国际刑警组织完成了一项大规模行动First Light 2026，该行动于2026年1月15日至4月30日在97个国家和地区展开。成果令人瞩目：共逮捕5811人，截获非法资产价值2.93亿美元。然而，此次行动中最引人注目且最具代表性的事件，是一个在10个月内经手超过1.225亿美元的单一加密货币钱包。
加密货币作为洗钱工具
此次行动的目标是打击通过社会工程学实施的诈骗及相关洗钱活动。全球范围内共发现超过14.2万名受害者。关键案件发生在泰国。警方逮捕了两名嫌疑人，并揭露了一种将"浪漫"骗局所得资金导向加密货币的作案手法。
为掩盖痕迹，犯罪分子积极使用跨链代币交换（cross-chain swaps）。调查显示，一名20岁涉案人员的加密货币钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元。另一起案件发生在帕劳，当局驱逐了22名在两家伪装成酒店的诈骗中心工作的人员。
规模与手段
除加密货币骗局外，此次行动还涵盖了大量其他诈骗类型。共分析案件152808起，冻结银行账户31014个，破获案件23715起。斯威士兰（原斯威士兰）的一起案件尤为突出，逮捕了82人。现场查获240台电子设备、外币以及一个伪装成巴西警察局的组织，该组织甚至配备了伪造的制服和设备。诈骗者冒充巴西联邦警察，诱骗受害者将资金"托管"给他们。
在其他国家，国际刑警组织的紧急支付拦截机制I-GRIP发挥了作用。借助该机制，新加坡和阿曼当局成功拦截了一笔与商业邮件欺诈相关的660万美元非法转账。
正如国际刑警组织金融犯罪与反腐败中心主任托莫诺布·卡亚所言，犯罪集团利用人类心理弱点，任何国家都无法在缺乏联合应对的情况下独善其身。
分析师观点：一名20岁嫌疑人的单一钱包经手1.225亿美元的事实，直观展示了DeFi基础设施和中心化交易所在应对大规模非法资金流动时的脆弱性。跨链交换正成为规避区块链分析的常规手段，若缺乏执法机构的全球协作以及在协议层面部署先进监控系统，我们或将面临更为严重的案例。