中国检察机关提出了一项重大举措，可能彻底改变打击加密货币领域金融犯罪的方式。在中国最高人民检察院官网发布的分析材料中，建议将使用加密货币混合器和隐私币视为洗钱意图的直接证据。此举表明当局有意加强对数字资产的监管，并将打击行动提升至更技术化的新水平。
犯罪意图的三个关键标志
文件作者建议引入一套清晰的间接证据体系，这些证据综合起来可作为指控依据。首要且最重要的标志是使用专门用于隐藏交易的服务——加密货币混合器和隐私币。第二个标志是"以明显非市场价格或异常方式快速处置大额加密货币"。第三个标志是频繁通过匿名钱包进行大额交易，这些钱包与无法解释资金来源的公开身份无关。根据检察机关的设想，一旦出现这些标志，举证责任将转移至被告：若其无法提供合理辩护理由，则推定其有罪。
新证据标准：区块链作为证人
文件特别关注在加密货币匿名性和跨境特性下证据收集与验证的问题。检察机关建议采用"区块链数据自证"原则。其核心在于，如果区块链记录可通过公共浏览器验证且哈希值不可更改，则其真实性可"初步认定"，反驳责任由辩护方承担。此外，建议将专业区块链分析公司（如资金流向图和地址关联分析）的报告认定为专家意见。这将使其在法庭上作为完整证据使用。
作者还专门讨论了数字资产追回问题。他们承认，由于加密货币的法律性质、程序漏洞以及跨境合作障碍，存在严重困难。解决方案是建立统一的国家机制，包括资产扣押、保管、评估和处置标准，以及通过合法渠道进行资产存储和销售的国家平台。
Cryptalist专家观点： 这一举措不仅是加强监管，更是根本性的范式转变。中国实际上向全球提出了新标准：如果你使用增强隐私的工具，就会自动受到怀疑。对市场而言，这意味着对所有匿名协议和服务的压力加大。与隐私币和混合器打交道的投资者和开发者应做好准备，其活动将被置于有罪推定的视角下审视。这可能成为全球趋势的开端，迫使行业在隐私与合规之间寻求更折中的解决方案。