暗网家族生意：洛杉矶夫妇为芬太尼销售洗钱加密货币
佛罗里达州南区大陪审团正式起诉两名洛杉矶居民——44岁的尼古拉斯·阿吉拉尔和37岁的杰西卡·马科利纳。据调查，这对夫妇在美国境内通过暗网建立了大规模毒品销售网络，随后利用加密货币清洗了从芬太尼和甲基苯丙胺销售中获得的数十万美元。
犯罪计划细节
经查明，涉案人员在多个暗网平台上以HotGirlzClub为化名运营卖家账户。至少从2020年起，他们通过邮寄方式发送违禁物质。仅在2025年的七个月内，执法部门就记录了与该团伙相关的500多件可疑包裹。
在对加州嫌疑人住所的搜查中，发现了大量毒品、包装材料以及以身份盗窃受害者名义伪造的文件。此外，还查获了含有过量风险警告的说明书——调查人员认为这直接证明了被告意识到其活动的危险性。
特别引人注目的是阿吉拉尔装备的一个作坊，那里制造所谓的"幽灵"枪支、消音器和接收器。搜查时还发现了两把已上膛的手枪和一支步枪。
加密货币链条与Monero的角色
为了洗白收入，犯罪分子使用了复杂的多阶段加密货币交易。资金通过长长的钱包链转移，以混淆追踪并隐藏最终所有者。美国司法部新闻稿明确指出："阿吉拉尔和马科利纳合谋通过旨在隐藏资金来源和所有者的交易，清洗毒品销售所得的加密货币。"
暗网市场仍然是非法的加密经济的关键环节。根据分析平台Chainalysis的数据，2025年通过暗网市场的链上流量接近26亿美元。比特币（BTC）仍占据主导地位，但其公开的区块链允许追踪转账。因此，越来越多的卖家转向Monero（XMR）——这种隐私币几乎无法追踪。
阿吉拉尔和马科利纳被指控共谋销售违禁物质和洗钱。根据第一项指控，他们可能面临终身监禁；根据第二项指控，最高可判处20年监禁。
专家评论：此案生动地说明了加密货币的匿名性是一把双刃剑。一方面，Monero和混币器确实增加了调查难度；但另一方面，执法部门正越来越多地应用区块链分析来识别非法计划。市场预计将加强对隐私币的监管，很可能在未来几年内，我们将在交易所和服务提供商层面看到新的限制措施。