围绕LIBRA代币的轰动性调查中，阿根廷法院采取了前所未有的措施：冻结了25个加密货币钱包，并要求六家大型国际交易所提供所有者的完整身份信息及全部交易记录。

联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治根据检察官爱德华多·塔亚诺的请求作出了这一裁决。其依据是阿根廷联邦警察（PFA）网络犯罪部门的一份技术报告，该报告揭示了一个复杂的资金转移网络。

法院命令详情

冻结涉及多个平台的钱包：十个地址在Binance，八个在Bybit，OKX、CoinEx和Bitfinex各两个，以及一个在FixedFloat。法官要求每家交易所提供完整的客户KYC数据：开户文件、内部记录、IP地址、相关银行账户信息以及详尽的交易历史。

法院裁决强调了这些措施的预防性质。主要目的是防止可能被认定为犯罪所得的资产被转移或隐藏，并确保其可能的追回。法官指出，“冻结应阻止调查过程中可能发生的新犯罪”，并提到该国缺乏加密货币监管机构是采取如此严厉措施的原因之一。

LIBRA崩盘时间线

丑闻始于2025年2月14日，总统哈维尔·米莱在社交平台X上发布了一条消息。代币价格在数小时内从0.01美元飙升至近5美元，随后因项目创建者的大规模抛售而暴跌。据调查，资金提取总额约为1亿美元，超过4万人受害。

PFA的技术报告通过反向追踪和开源分析恢复了资金流动链。资产来自Team Libra Wallets钱包组。2025年2月14日至15日，数百万代币被转移到一个共同的中转钱包。随后，2026年5月10日，通过兼容性协议，498,539.85 USDT被转入Tron网络上的一个钱包——整个过程仅用了16秒，未涉及传统交易所。之后启动了资金拆分计划（smurfing），每天将拆分后的金额分配到多个钱包。

被告包括说客毛里西奥·诺韦利、其合伙人以及美国人海登·戴维斯。

Cryptalist分析评论：此案是政治支持的迷因代币“拉高出货”迅速发展的典型例子。重要的是，司法机构开始使用先进的区块链分析和跨交易所交互方法，这大大提高了资产追回的可能性。对投资者而言，这再次提醒：响亮的名字并不能保证项目的合法性，链上技术分析已成为尽职调查的必备工具。