联邦大陪审团对来自南达科他州苏福尔斯的43岁本杰明·保罗·维纳提起公诉。他被指控在一项涉嫌欺诈计划中涉及29项罪名，导致受害投资者损失约2000万美元。
根据案件材料，维纳被指控犯有电信欺诈、洗钱、银行欺诈和非法使用个人数据等罪行。上周他拒不认罪，并在缴纳保释金后获释，等待定于2026年9月举行的审判。
欺诈结构及涉案公司
调查机构称，维纳通过一个由八家公司组成的网络筹集资金，其中包括加密货币。这些公司大多以"Benaiah"命名——如Benaiah Capital LLC和Benaiah Digital LP。此外，还涉及Aslan Management LLC和Runway Four10。根据指控，他通过虚假陈述收益率和风险来误导投资者。
据称，受害者位于南达科他州和明尼苏达州。调查显示，维纳在筹集资金后，通过银行和加密货币交易所转移资金，以掩盖资金来源和实际所有者。检方将此计划比作典型的庞氏骗局：一旦资金耗尽或投资者要求返还，他便吸引新参与者，用他们的钱支付给之前的投资者，并用于个人开支。
银行欺诈与伪造文件
另一起事件涉及对苏福尔斯一家银行的欺诈。2025年4月，维纳通过伪造文件并在未经所有者知情的情况下使用他人数据，开设了100万美元的信用额度。这表明他对金融机构的欺诈具有系统性。
"据当局估计，维纳的行为造成的损失接近2000万美元，"美国司法部在新闻稿中表示。
所有指控目前仍仅为调查机构的说法：在法院判决之前，维纳被视为无罪。听证会定于2026年9月15日举行。
维纳案是日益增多的投资欺诈和利用加密货币转移资金案件中的又一例。2025年，美国司法部对265名涉案人员提出了类似指控，总损失估计超过160亿美元。
专家评论：此案再次提醒人们，加密货币并非欺诈者的匿名避风港。监管机构正在积极追踪交易链，通过混币器和交易所掩盖资金来源的企图越来越频繁地导致刑事起诉。投资者应保持高度警惕：如果某个方案承诺保证收益，这几乎总是一个危险信号。