阿根廷司法部门在涉及LIBRA代币的重大调查中采取了果断的预防措施。联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治应检察官爱德华多·塔亚诺的请求，下令冻结25个加密货币钱包，据调查人员称，这些钱包直接与操纵和资金转移有关。同时，法院向六家国际交易所发出正式请求，要求提供这些地址持有者的完整身份信息以及所有交易的详细记录。
冻结范围及对交易所的要求
受影响的平台名单涵盖了市场主要参与者，包括Binance上的10个地址、Bybit上的8个、OKX上的2个、CoinEx上的2个、FixedFloat上的1个以及Bitfinex上的2个。法官要求每家交易所提供完整的KYC文件包：账户开设数据、内部记录、IP地址日志、相关银行账户信息以及完整的交易历史。
采取如此严厉措施的依据是阿根廷缺乏完善的加密货币监管机构。法院裁决强调，这是为了防止无法弥补的损害，这种损害日后将无法挽回。关键任务是防止可能被认定为犯罪所得的资产被转移或隐藏，并确保其潜在追回。法院还特别指出该裁决的预防性质，称“冻结应阻止调查过程中可能发生的新犯罪”。
技术报告与资金转移模式
阿根廷联邦警察（PFA）网络犯罪部门的技术报告在此案中发挥了决定性作用。专家通过反向追踪和开源情报分析（OSINT）成功还原了资金流动链条。资产从名为Team Libra Wallets的钱包组流出。在2025年2月14日至15日期间，数百万代币从这些钱包被转移，随后汇入一个共同的中转钱包。
随后，调查人员记录了一笔大规模资金提取。2026年5月10日，通过兼容性协议，498,539.85 USDT被转入Tron网络上的一个钱包。该操作仅用16秒完成，未经过传统交易所。此后，启动了资金拆分模式——即所谓的“洗钱式分散”：每日将拆分后的金额分配到多个钱包，以增加追踪难度。
这一切始于2025年2月14日米莱总统在社交平台X上的发文。此后，代币价格在数小时内从0.01美元飙升至近5美元，随后因项目创建者的抛售而暴跌。超过4万人受害。据调查，资金提取金额约达1亿美元。被告包括说客毛里西奥·诺维利、其合伙人以及美国人海登·戴维斯。
分析师评论：此案生动展示了缺乏明确监管与公众人物炒作相结合如何为“拉高出货”模式创造理想环境。在中心化交易所冻结资产是执法部门最有效的工具，但这恰恰凸显了DeFi领域的脆弱性——在那里，此类交易可在数秒内完成，无视司法管辖。投资者应吸取主要教训：如果项目由政客推广，且代币在一天内暴涨数千倍——这几乎就是流动性退出的保证。