阿根廷司法部门对轰动一时的LIBRA代币案参与者给予了沉重打击。联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉应检察官爱德华多·塔亚诺的请求，裁定立即冻结与该轰动项目直接相关的25个加密货币钱包。

行动规模与调查目标

被冻结的资产涉及六家国际交易平台。根据调查材料，其中包括币安上的10个地址、Bybit上的8个、OKX上的2个、CoinEx上的2个、FixedFloat上的1个以及Bitfinex上的2个。法官要求这些平台不仅要冻结资金，还要提供账户持有人的完整数据包。要求包括标准的KYC程序（文件、内部记录、IP地址），以及关联银行账户和所有交易的完整历史记录。

采取如此严厉措施的原因是阿根廷缺乏明确的加密货币监管机构。法院裁决强调，这种预防性冻结对于避免对调查造成不可挽回的损害是必要的。关键任务是防止可能被认定为犯罪所得的资产被转移或隐藏，并确保其可能的追回。

技术背景与洗钱模式

阿根廷联邦警察网络犯罪部门的技术报告在揭露该模式中发挥了决定性作用。专家们利用反向追踪和开源情报分析，还原了资金流动的轨迹。

资产从标记为Team Libra Wallets的钱包组中流出。在2025年2月14日至15日期间，数百万代币从这些钱包被转移，随后进入一个共同的中转钱包。接着，调查记录了一笔大额资金提取。2026年5月10日，通过兼容性协议，498,539.85 USDT被转入Tron网络上的一个钱包。值得注意的是，整个操作仅用了16秒，且未涉及传统交易所。

此后，启动了经典的“分散转账”模式——每天将大额资金拆分成多个小额钱包，以最大程度地增加追踪难度。这一切始于2025年2月14日米莱总统在社交平台X上的发帖。此后，代币价格在几小时内从0.01美元飙升至近5美元，随后因项目创建者的大规模抛售而暴跌。

据调查估计，该丑闻的受害者超过4万人，资金提取金额约为1亿美元。被告包括说客毛里西奥·诺维利、其合伙人以及美国人海登·戴维斯。

作为分析师的评论：此案是一个鲜明的例子，说明缺乏透明监管与政治宣传相结合，如何为操纵和“拉地毯”骗局创造了理想环境。同时向六家大型交易所索取数据是开创性的一步，表明即使去中心化资产在协调一致的国际调查面前也并非完全匿名。投资者应牢记：项目背后人物的炒作并不能保证其合法性。