阿根廷联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治已下令冻结与备受关注的LIBRA代币案件直接相关的25个加密货币钱包。同时，法院要求六家国际加密货币交易所提供这些地址持有者的完整身份信息以及所有交易的详细历史记录。
该决定是根据检察官爱德华多·塔亚诺的请求作出的，其依据来自阿根廷联邦警察网络犯罪部门的技术报告。这是一项前所未有的举措，表明阿根廷司法机构有意积极利用区块链分析工具，调查数字环境中复杂的金融犯罪。
法院命令详情及平台列表
资产冻结涉及多家主要交易平台上的钱包。名单包括Binance上的十个地址、Bybit上的八个地址、OKX、CoinEx和Bitfinex上各两个地址，以及FixedFloat平台上的一个地址。法官要求这些交易所各自提供完整的KYC标准数据包：账户开设文件、内部记录、IP地址日志、关联银行账户以及详尽的资金流动历史。
采取如此严厉措施的关键动机在于阿根廷缺乏明确的加密货币市场监管机构。命令中强调，此举是为了防止不可挽回的损失——冻结旨在阻止可能被认定为犯罪所得资产的隐藏或转移。法官特别指出该决定的预防性质，称“冻结应阻止调查过程中可能发生的新犯罪”。
LIBRA崩溃时间线：从崛起至坠落
警方技术报告通过反向追踪和开源情报分析，还原了资金流动的全貌，发挥了关键作用。根据调查，资产从名为“Team Libra Wallets”的钱包组流出。在2025年2月14日至15日期间，数百万代币从这些钱包转移，随后进入一个共同的中转钱包。
随后，调查记录了一笔大额资金提取。2026年5月10日，通过兼容性协议，有498,539.85 USDT转入Tron网络上的一个钱包。值得注意的是，该操作仅用时16秒，且未经过传统交易所，表明组织者具备高水平的技术能力。此后，启动了资金拆分计划——每日将拆分后的金额分配到多个钱包，以增加追踪难度。
回顾一下，这一切始于总统哈维尔·米莱于2025年2月14日在社交平台X上的发帖。此后，LIBRA代币价格在数小时内从0.01美元飙升至近5美元，随后因项目创建者的抛售而暴跌。据调查，受害者超过4万人，组织者提取的资金约达1亿美元。被告包括说客毛里西奥·诺韦利、其合伙人以及美国人海登·戴维斯。
分析师评论：此案是缺乏明确监管以及利用政治炒作可能导致大规模金融崩溃的鲜明例证。阿根廷法院实际上开创了一个先例：即使在监管真空的情况下，执法机构也能通过链上分析和与国际交易所的合作，有效追查加密货币计划的组织者。投资者应吸取主要教训：由公众人物煽动的拉盘计划几乎总是以同样的方式结束——散户参与者损失资金。