加密新闻

联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治裁定冻结25个与争议性代币LIBRA直接相关的加密货币钱包。法院还要求六家国际交易所提供这些地址所有者的完整数据以及所有交易记录。

这一裁决是对检察官爱德华多·塔亚诺请求的直接回应，其依据是阿根廷联邦警察（PFA）网络犯罪部门的技术报告。这些措施具有预防性质，旨在防止可能属于犯罪所得的资产被转移或隐藏。

哪些交易所被盯上？

受影响的平台名单令人瞩目：十个地址在Binance，八个在Bybit，两个在OKX，两个在CoinEx，一个在FixedFloat，两个在Bitfinex。法官要求每家交易所提供完整的KYC标准文件包，包括内部记录、IP地址日志、关联银行账户，以及最重要的——完整的资金流动历史。

采取如此严厉措施的主要原因在于阿根廷缺乏明确的加密货币监管机构。正如裁决中所强调的，这是为了避免造成日后无法弥补的损失。实质上，法院正试图开创一个先例，使加密货币交易所不仅作为平台，而是作为有义务与司法机构合作的完整金融机构。

丑闻机制：从崛起到崩溃

PFA的技术报告在调查中发挥了关键作用。专家通过反向追踪和开源情报分析（OSINT）重建了资金流动链条。资产从名为Team Libra Wallets的钱包组中流出。2025年2月14日至15日，数百万代币从那里被转移，随后进入一个共同的中转钱包。

随后，调查记录了一笔大规模提款：2026年5月10日，通过兼容性协议，498,539.85 USDT进入Tron网络上的一个钱包。该操作仅用16秒完成，绕过了传统交易所。之后启动了“洗钱”计划——每日将金额拆分并分散到多个钱包，以增加追踪难度。

一切始于总统米莱于2025年2月14日在社交平台X上发布的一篇帖子。代币价格在短短几小时内从0.01美元飙升至近5美元，随后因项目创建者的抛售而暴跌。据调查数据，超过4万人受到影响，资金提取总额约达1亿美元。

被告包括说客毛里西奥·诺韦利、其合伙人以及美国人海登·戴维斯。

Cryptalist专家观点：此案是一个鲜明例证，说明缺乏明确监管以及对公众人物“炒作”的盲目信任可能带来灾难性后果。阿根廷法院的裁决开创了重要先例：当涉及返还受害投资者资金时，交易所不能再置身事外。拆分资金和快速跨链转账是犯罪分子的标准工具，但正如我们所看到的，现代取证技术能够将其化解。