阿根廷法院冻结了LIBRA案件中的25个钱包，并要求Binance、Bybit等交易所披露客户数据。
联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治裁定冻结25个与LIBRA代币重大案件直接相关的加密货币钱包。此外，法院还要求六家国际交易所提供这些地址持有者的完整档案，包括交易历史和KYC数据。这是阿根廷司法管辖范围内前所未有的举措，彰显了当局打击数字资产领域金融犯罪的决心。
该裁决是根据检察官爱德华多·塔亚诺的请求作出的。采取如此严厉措施的依据是阿根廷联邦警察网络犯罪部门的一份技术报告。据我所知，正是这份文件通过反向追踪和开源情报分析方法，还原了资金流动的完整图景。
交易所名单与冻结规模
此次冻结涉及多个主要交易平台的资产。具体包括：Binance上的10个地址、Bybit上的8个地址、OKX上的2个地址、CoinEx上的2个地址、FixedFloat上的1个地址以及Bitfinex上的2个地址。法官要求每家交易所按照KYC标准提供数据：开户文件、内部记录、IP地址日志、关联银行账户以及完整的交易历史。
法院称，采取这些措施的原因是阿根廷缺乏加密货币监管机构。正如裁决书所述，这是为了避免造成日后无法弥补的损害。法官强调了该裁决的预防性质：“冻结应能阻止调查过程中可能发生的新犯罪。”
资金转移路径：从LIBRA到通过波场混币
技术报告在此案中发挥了关键作用。据调查，资产从名为Team Libra Wallets的钱包组流出。2025年2月14日至15日期间，数百万代币从这些钱包被转移，随后汇入一个共同的中转钱包。
随后，调查人员记录了一笔大规模资金提取。2026年5月10日，通过兼容性协议，498,539.85 USDT被转入波场网络上的一个钱包。这笔交易仅用时16秒，且未经过传统交易所。此后，启动了资金拆分方案——即所谓的“化整为零”：每日将拆分后的金额分散至多个钱包，以增加追踪难度。
这一切始于2025年2月14日米莱总统在社交平台X上的发文。此后，代币价格在数小时内从0.01美元飙升至近5美元，随后因项目创建者的抛售而暴跌。超过4万人因此受害。据调查估计，资金提取金额约达1亿美元。被告包括说客毛里西奥·诺韦利、其合伙人以及美国人海登·戴维斯。
我的专家评论：此案是一个鲜明的例子，说明缺乏明确监管以及利用“总统拉盘”行为，可能给数千名散户投资者带来灾难。冻结钱包并向国际交易所索取数据，是向整个市场发出的信号：即使在缺乏正式加密货币监管的司法管辖区，执法部门也能找到获取资产的方法。投资者应牢记，网络匿名性只是幻觉，而依靠迷因币和政治人物快速致富的方案，结局几乎总是如出一辙。