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阿根廷司法部门对备受争议的LIBRA代币组织者施以重拳。联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉应检察官爱德华多·塔亚诺的请求，裁定立即冻结与该轰动案件直接相关的25个加密货币钱包。同时，法院责令六家大型国际交易所提供这些地址所有者的完整信息。

行动规模：从币安到Bitfinex

涉及的钱包地址分散在各大交易平台。名单包括币安的10个钱包、Bybit的8个、OKX和CoinEx及Bitfinex各2个，以及FixedFloat的1个地址。法官要求每个平台提供完整的KYC文件包：身份证明、内部记录、IP日志、关联银行账户及所有交易的详细历史。

采取如此严厉措施的主要动机是阿根廷缺乏明确的加密货币监管机构，法院认为这造成了后续无法追回损失的高风险。裁定强调，资产冻结属于预防性质，旨在防止调查过程中出现新的犯罪行为，并阻止可能被认定为非法活动所得的资产转移或藏匿。

阿根廷联邦警察技术报告：如何追踪1亿美元

关键证据是阿根廷联邦警察网络犯罪部门的技术报告。专家通过反向追踪和开源情报分析，还原了资金流动的全貌。调查发现，资产从名为"Team Libra Wallets"的钱包组流出。2025年2月14日至15日期间，数百万代币从这些钱包转移至一个中间钱包。

随后，调查记录了一笔大额提现：2026年5月10日，通过兼容协议向Tron网络的一个钱包转入498,539.85 USDT。该操作仅用16秒完成，绕过了传统交易所。之后启动了资金拆分计划：每天将小额资金分散到多个钱包以增加追踪难度。

回顾一下，这场丑闻源于总统哈维尔·米莱2025年2月14日在社交平台X上的发帖。LIBRA代币价格在数小时内从0.01美元飙升至近5美元，随后因创建者大量抛售而暴跌。超过4万人被认定为受害者。据调查估计，提现金额约达1亿美元。被告包括说客毛里西奥·诺韦利、其合伙人以及美国人海登·戴维斯。

专家观点：这一开创性案例清楚表明，即使缺乏正式的加密货币监管，传统法律机制也能有效冻结中心化交易所的资产。对投资者而言，这是一个信号：在大型平台交易时指望完全匿名正变得越来越危险。LIBRA的命运是国家层面拉高出货模式的典型案例，其后果将需要很长时间才能厘清。