加密新闻

2025年，东亚和东南亚（包括澳大利亚和新西兰）的犯罪经济规模估计在883亿至1141亿美元之间。这是联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）专家对诈骗活动造成的损失进行的评估。这些数字基于已记录的损失和未向当局报告的受害者比例估算。相比之下，2023年这一数字为180亿至370亿美元，即两年内增长约三倍。

在2024至2025年间官方记录损失最大的国家中，中国（51亿美元）、韩国（35亿美元）和台湾（28亿美元）位居前列。

犯罪经济如同企业特许经营

UNODC指出，区域犯罪经济正在发生根本性重组。分散的犯罪集团已转变为跨境网络，拥有共同的欺诈、洗钱、人口贩运和非法移民偷渡基础设施。专家将这种模式比作企业特许经营，其中设有专门的洗钱、数据收集和犯罪服务“部门”，并连接到统一网络。UNODC首席分析师表示，这一系统的规模和复杂性“已超越现有的应对措施”。

加密货币：USDT和TRON作为平行金融系统

加密货币在资金结算和洗钱中扮演关键角色。犯罪集团系统性地使用数字资产、加密通信和人工智能。报告特别关注USDT（Tether）与TRON区块链的组合。专家认为，这一组合创建了一个近乎即时、低成本且匿名的跨境转账平行金融系统。通过P2P平台、场外经纪商和地下银行网络，犯罪分子将法币兑换成稳定币并反向操作，从而规避银行监管。UNODC呼吁培训执法人员追踪和没收加密资产，因为如果收益仍无法触及，单纯打击交易活动将收效甚微。

AI、深度伪造和Starlink：诈骗者的新武器库

犯罪网络积极采用生成式AI、深度伪造、加密通讯软件和卫星通信（包括Starlink）。生成式AI降低了复杂诈骗的门槛：小型团伙可利用AI翻译、语音克隆和实时深度伪造视频。2025年，利用合法广告网络传播恶意软件的行为同比增长42%。卫星互联网使犯罪分子减少对本地运营商的依赖，并能在偏远地区活动。

全球招募与基础设施韧性

该地区的诈骗园区中发现了至少80个国家的人员。招募网络正在扩大地理范围，寻找懂德语、波兰语、西班牙语、法语及其他欧洲语言的员工。对个别场所的打击并未摧毁基础设施：网络会更换司法管辖区、分散运营，并通过新节点重建。

我的专家评论：1140亿美元的数字只是冰山一角。考虑到受害者因羞耻或恐惧而不愿向当局报告，实际损失可能远高于此。对加密社区的关键启示是：TRON上的USDT不仅是一种工具，更已成为这一地下经济的关键基础设施。如果不改变对稳定币和P2P兑换商的监管方式，我们可能目睹此类诈骗模式的进一步指数级增长。