BitRiver创始人伊戈尔·鲁涅茨被调查：造成10亿卢布损失及税务欺诈
俄罗斯挖矿市场最大参与者BitRiver公司陷入重大刑事丑闻中心。其创始人伊戈尔·鲁涅茨被指控犯有特别大规模欺诈罪。据调查估计，新案件造成的损失金额高达10亿卢布。
指控核心：800万美元合同与未履行义务
案件核心源于2023年签署的一份合同。鲁涅茨控制的"福克斯"公司与奥列格·德里帕斯卡创立的En+集团旗下"西伯利亚基础设施"公司达成加密货币挖矿设备供应协议，交易金额为800万美元。买方立即支付了790万美元预付款，设备本应在32天内交付。
然而调查发现，设备始终未发货。执法部门认为鲁涅茨从一开始就无意履行合同义务，所得资金已被其自行支配。这成为这位商人刑事追诉的新转折点——此前他已卷入其他案件。
调查演变：从税务到欺诈
针对鲁涅茨的首起案件早在1月底就已立案。当时他因涉嫌隐瞒资金以逃税被软禁。此后调查迅速升级。商人又面临两项税务指控，最终与多起仲裁纠纷合并审理。
调查特别关注税务操作模式。据调查方称，BitRiver客户以支付计算服务和数据中心运营费为名向集团实体转移大额资金，实际使用ASIC设备专门进行挖矿。这使得交易对手方可将付款列为支出，大幅降低应税利润。所有案件合并后，10亿卢布欺诈指控成为损失金额最大的案件。
市场观点：企业冲突与行业风险
专家将BitRiver的问题更多归因于税务风险而非挖矿合法化。正如BitOK服务创始人德米特里·马奇欣和律师伊格纳特·利胡诺夫所指，该公司在税务答复中常将服务描述为抽象计算而非挖矿。正是这种操作规模而非挖矿本身引起了监管注意。
部分专家还指出企业冲突因素。去年该公司与奥列格·德里帕斯卡产生纠纷，随后引发诉讼。俄罗斯加密货币与区块链工业协会副主席马克西姆·泽列涅夫斯基表示，该事件降低了投资者对整个市场的信任，给行业带来风险。行业协会已加强预防措施。协会执行董事亚历山大·布拉日尼科夫透露，BitRiver在2021年还是全国最大矿工，但到2025年因面临数亿卢布诉讼已跌出前十。为此启动了"红绿灯"项目，提前预警市场参与者法律和财务风险。
分析师评论：BitRiver案生动展示了缺乏明确监管和试图优化税务负担如何导致灾难性后果。此案将成为俄罗斯加密市场所有参与者的严重警示：税务游戏和不诚信合同不仅可能毁掉声誉，更可能失去自由。市场正进入严格合规阶段。