加密新闻

美国财政部继续对伊朗加密领域施压。此次，OFAC（外国资产控制办公室）的制裁措施涉及两家平台——Shelbit和Aban Tether。正式指控是为伊斯兰革命卫队（IRGC）洗白数字资产。这并非一次定点打击，而是唐纳德·特朗普政府基于2025年2月4日NSPM-2备忘录发起的“经济愤怒”系统性运动的一部分。

美国财政部长斯科特·贝森特发表了极为强硬的评论：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖，进一步证明‘经济愤怒’正在发挥作用。无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将识别并摧毁那些维持该政权运转的非法金融网络。”信号再明确不过：当涉及资助敌对势力时，华盛顿不会区分法定货币和虚拟货币。

覆盖四个司法管辖区的网络

在OFAC文件中，Shelbit的运营者被列为西亚瓦什·凯万普尔——一位拥有多米尼克和阿富汗国籍、常驻阿联酋的伊朗裔人士。该交易所形式上通过格鲁吉亚公司SHPS Shelbit管理。然而，其他法律实体也受到波及：在阿联酋注册的Shelbit General Trading LLC（以Shelbit Exchange名义运营）、波兰的Shelbit Technologies Ltd（已进入清算阶段），以及阿联酋的Crypto Home DMCC和NFT Home DMCC。

监管机构提供的数据令人震惊。与伊斯兰革命卫队相关的地址向Shelbit转入超过100万美元的加密货币，而转出的金额超过200万美元。另有约200万美元从凯万普尔控制的钱包流向已被制裁的伊朗交易所Nobitex。值得注意的是，迪拜监管机构VARA此前曾对General Trading发出过指令——分别在2025年1月和2026年7月——但该公司仍继续运营。

不过，最引人关注的是Shelbit与非法赌博的联系。据OFAC称，该交易所参与了数千万美元的洗钱活动，这些资金来自一个由两千多个波斯语博彩网站组成的网络。这些网站由两名伊朗网红推广，他们早在2023年就因非法赌博在本国被判刑。尽管已有判决，他们的网站仍继续运营，并能接入由伊朗央行严格控制的全国支付系统。这表明该国金融生态系统存在严重的腐败问题。

第二家平台Aban Tether因直接服务于伊朗金融部门而受到制裁。通过该平台，涉及Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex的数百万美元交易得以完成——这些平台此前都已被列入黑名单。这涉及一整套基础设施，旨在绕过国际限制，维持伊朗加密市场的运转。

我的分析：OFAC的行动并非简单的官僚程序。此前，记者已查明，伊朗最大的交易所Nobitex由与最高领导层关系密切的有影响力的哈拉齐家族控制。对Shelbit和Aban Tether的制裁实际上是在数字领域进一步巩固对德黑兰的金融孤立，使其无法利用加密货币规避限制。从长远来看，这可能导致伊朗加密部门完全脱离全球流动性，对该国本已饱受恶性通胀和国际压力之苦的经济造成严重打击。