加密新闻

美国财政部再次对伊朗加密货币领域展现出强硬态度。上周五，外国资产控制办公室（OFAC）对两家伊朗加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether，以及网络运营商西亚瓦什·凯万普尔实施了制裁。华盛顿方面将其活动与向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移加密货币的行为联系起来。

通过Shelbit网络的转账模式

根据我的分析，所发现交易的规模令人印象深刻。由IRGC控制的加密货币地址向Shelbit交易所转账超过100万美元，同时有超过200万美元回流至革命卫队的钱包。这表明，利用凯万普尔在波兰和阿联酋注册的虚假公司，并从格鲁吉亚进行管理，形成了一套成熟的洗钱方案。

他的钱包还向Nobitex——伊朗最大的加密货币交易所，已于6月被OFAC封锁——发送了超过200万美元。值得注意的是，据现有数据，Shelbit已为赌博网络洗钱数千万美元，此前还有信息显示其向Binance转账达6.76亿美元。

Aban Tether与制裁压力的升级

Aban Tether交易所则通过此前已被封锁的Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等服务进行了数百万美元的支付。财政部强调，这些行动基于针对伊朗金融部门的第13902号行政令。美国财政部部长斯科特·贝森特表示：“无论是美元、里亚尔还是加密货币，我们都将切断任何影子金融网络。”

这一举措是针对德黑兰的“极限施压”战略的一部分，依据NSPM-2指令实施。此前，稳定币发行方在伊朗钱包被列入制裁名单后迅速冻结了相关资产，这为后续行动树立了先例。

我的评论：对Shelbit和Aban Tether的制裁是对整个加密市场发出的信号：任何司法管辖区的“包装”都无法让为受制裁主体提供服务的行为免于追责。对行业而言，这提醒人们，去中心化并不意味着没有法律后果，合规程序不再是奢侈品，而是生存的必需品。