美国财政部扩大对伊朗加密基础设施的制裁压力：Shelbit和Aban Tether受到打击
美国财政部继续系统性地清理伊朗用于规避金融限制的加密货币渠道。周五，外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两家伊朗加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether，以及网络运营商西亚瓦什·凯万普尔实施制裁。这是旨在孤立伊朗金融部门的运动中的又一步，但远非最后一步。
根据我对区块链流量的分析，OFAC揭露的这套模式相当具有代表性。与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的地址向Shelbit交易所转移了超过100万美元，而超过200万美元则回流至革命卫队自身的钱包。这并非一次性交易，而是一个成熟的洗钱基础设施。
凯万普尔的运作模式：空壳公司与流向Nobitex的资金
凯万普尔从格鲁吉亚运营Shelbit，在波兰和阿联酋设立了空壳公司。他的钱包向Nobitex——伊朗最大的加密货币交易所，已于6月被OFAC封锁——发送了超过200万美元。值得注意的是，Shelbit还充当了与赌博网络相关的数千万美元洗钱渠道。此前在我的文章中，我已指出通过Shelbit向Binance转移的可疑资金规模——总额达6.76亿美元，明显超出了合法交易活动的范围。
Aban Tether成为目标：第13902号行政令与新现实
第二家交易所Aban Tether通过此前已被封锁的Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等服务平台进行了数百万美元的支付。财政部援引第13902号行政令，该令针对伊朗金融部门的公司。财政部长斯科特·贝森特就此发表强硬声明：“无论是美元、里亚尔还是加密货币——财政部都将打击任何影子金融网络。”
需要强调的是，这不是一次孤立行动，而是通过NSPM-2指令实施的“极限施压”战略的一部分。稳定币发行方已多次在伊朗钱包被列入制裁名单后迅速冻结相关资产，当前局势恐怕也不会例外。
我的专家观点：这些措施表明，对监管机构而言，加密货币已不再是“灰色地带”——它已成为金融情报的完整工具。对市场参与者来说，这是一个明确的信号：任何交易，即使与受制裁司法管辖区仅有间接关联，都将被追踪和制止。与国际合作伙伴合作的伊朗交易所应预期流动性进一步收紧以及大型参与者的撤离。