加密新闻

周五，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两家伊朗加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether——以及网络运营商西亚瓦什·凯万普尔实施制裁。这是华盛顿系统性运动的最新一步，旨在孤立伊朗的加密基础设施，该基础设施今年已多次受到限制。

通过Shelbit的转账模式及与伊斯兰革命卫队的关联

根据我的分析，已发现的资金流向表明该交易所直接参与了为伊斯兰革命卫队（IRGC）利益服务的活动。与伊斯兰革命卫队相关的地址向Shelbit转账超过100万美元，同时超过200万美元回流至革命卫队的钱包。这种动态表明，该平台不仅被用于中转资金，还被用于资金回流，这是典型的洗钱模式特征。

凯万普尔从格鲁吉亚运营Shelbit，并在波兰和阿联酋设立了空壳公司。他的钱包还向Nobitex——伊朗最大的交易所，早在6月就已被OFAC封锁——发送了超过200万美元。此外，Shelbit还为赌博网络处理了数千万美元的交易。此前有记者报道，该交易所向币安转账了6.76亿美元，凸显了其运营规模。

Aban Tether与压力升级

与此同时，Aban Tether通过此前已被封锁的Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等服务进行了数百万美元的支付。财政部援引了针对伊朗金融部门的第13902号行政命令。美国财政部长斯科特·贝森特表示：“无论是美元、里亚尔还是加密货币——财政部都将打击任何影子金融网络。”

这一压力是NSPM-2（第2号国家安全总统备忘录）指令的直接延续，该指令旨在对德黑兰实施“极限施压”。稳定币发行方在伊朗钱包被列入制裁名单后，已多次迅速冻结相关资产，这使得此类措施尤为有效。

我的专家观点：这些行动证实，加密货币对监管机构而言不再是“灰色地带”。对市场参与者来说，这是一个信号——任何与被制裁司法管辖区的交易都伴随着巨大风险，包括在中心化平台上资产被即时冻结。伊朗的基础设施正日益转入地下，但美国显然决心即使通过第三国也要追查到底。