美国财政部再出新招：两家伊朗加密货币交易所遭到制裁
周五，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两家伊朗加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether，以及网络运营商西亚瓦什·凯万普尔实施制裁。这是华盛顿系统性遏制伊朗加密基础设施行动的最新一步，该基础设施今年已多次受到限制性措施。
转账模式与伊斯兰革命卫队的角色
根据我的分析，已查明的资金流向证实了这些平台与伊斯兰革命卫队（IRGC）之间的直接联系。OFAC认定，超过100万美元从属于伊斯兰革命卫队的地址转入Shelbit交易所，同时超过200万美元回流至该部队自身的钱包。这表明加密货币交易所被用作洗钱和资助受制裁限制活动的工具。
凯万普尔从格鲁吉亚运营Shelbit，在波兰和阿联酋设立空壳公司以掩盖交易痕迹。他的钱包还向Nobitex——伊朗最大的加密货币交易所，已于6月被OFAC封锁——发送了超过200万美元。Shelbit还为一个赌博网络洗白了数千万美元，扩大了犯罪计划的规模。此前记者曾报道有6.76亿美元转入币安，凸显了这些操作的跨境性质。
Aban Tether与压力升级
伊朗交易所Aban Tether也通过此前被封锁的Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等服务平台进行了数百万美元的支付。美国财政部援引第13902号行政令，该令针对伊朗金融部门。财政部长斯科特·贝森特表示：“无论是美元、里亚尔还是加密货币——财政部都将打击任何影子金融网络。”
这些措施是根据NSPM-2指令对伊朗实施“极限施压”战略的一部分。稳定币发行方已展现出在被列入制裁名单后迅速冻结伊朗钱包的意愿，这加剧了该国与全球加密经济的隔离。
我的评论：这一局势是监管压力如何重塑加密市场的鲜明例证。对Shelbit和Aban Tether的制裁不仅限制了伊朗获取流动性的渠道，也向其他利用加密货币规避限制的司法管辖区发出了警告。投资者和交易所运营方在涉及受制裁地区资产时，应考虑到日益增加的合规风险。