加密新闻

美国财政部周五宣布对两家伊朗加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether，以及网络运营商西亚瓦什·凯万普尔实施封锁性制裁。外国资产控制办公室（OFAC）直接将这些机构与服务于伊斯兰革命卫队（IRGC）利益的资金流动联系起来。这是华盛顿系统性孤立伊朗加密基础设施的又一举措，今年该基础设施已多次受到限制。

通过Shelbit的转账模式：革命卫队账户中的数百万美元

正如OFAC数据显示，与革命卫队相关的地址向Shelbit交易所转账超过100万美元，而超过200万美元又回流至革命卫队的钱包。显然，我们正在目睹一种通过加密货币渠道，利用空壳司法管辖区进行套现和资金循环的典型模式。

凯万普尔从格鲁吉亚运营Shelbit，在波兰和阿联酋设立了虚构公司。他的钱包还向Nobitex——伊朗最大的交易所，自6月起已被美国列入封锁性制裁名单——发送了超过200万美元。此外，Shelbit还被用于洗钱数千万美元与赌博网络相关的资金。此前，记者曾注意到有关从Shelbit向Binance转账6.76亿美元的信息，这凸显了其运营规模。

Aban Tether与制裁行动的加强

与此同时，Aban Tether交易所通过此前已被封锁的服务（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）进行了数百万美元的支付。财政部援引了针对伊朗金融部门的第13902号行政命令。美国财政部长斯科特·贝森特就此表示：“无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将打击任何影子金融网络。”

显然，美国正在NSPM-2指令框架下对德黑兰实施“极限施压”战略。值得注意的是，稳定币发行方过去在被列入制裁名单后迅速冻结了伊朗钱包，这使得此类措施对当地加密生态系统尤为沉重。

我的分析：这不是一次性行动，而是将伊朗系统性挤出全球加密经济的举措。对市场而言，信号明确：任何服务，即使仅与受制裁司法管辖区间接相关，都处于OFAC的显微镜下。行业参与者应重新审视其合规程序，尤其是在处理点对点和场外交易渠道方面——否则，下一个出现在名单上的可能是任何人。