美国财政部扩大对伊朗加密货币交易所的制裁压力：Shelbit和Aban Tether成为打击目标
美国财政部再次表明，伊朗加密货币行业仍处于华盛顿的严密监控之下。上周五，外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两家伊朗加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether，以及网络运营商西亚瓦什·凯万普尔实施限制性措施。值得注意的是，监管机构在声明中直接指出这些机构与伊斯兰革命卫队（IRGC）存在关联。
通过Shelbit进行的洗钱模式
据OFAC数据，与IRGC相关的地址向Shelbit交易所转移了超过100万美元，同时有超过200万美元回流至革命卫队的钱包。这表明其建立了一套资金循环流动系统，用于合法化收入。凯万普尔本人从格鲁吉亚运营Shelbit，并在波兰和阿联酋设立空壳公司以混淆追踪线索。他的钱包还向Nobitex——伊朗最大的加密货币平台，已于今年6月被OFAC封锁——发送了超过200万美元。
特别引人关注的是Shelbit的运营规模。据监管机构称，除与IRGC相关的转账外，该交易所还为赌博网络洗钱数千万美元。此前有媒体报道称，通过Shelbit向币安转移了6.76亿美元——这一数字凸显了该基础设施的全球覆盖范围。
Aban Tether与对伊朗制裁行动的加强
第二家交易所Aban Tether也通过此前被封锁的服务（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）进行了数百万美元的支付。财政部援引第13902号行政命令，该命令针对伊朗金融部门。美国财政部长斯科特·贝森特就此表示，该部门将打击任何影子金融网络，无论其使用的是美元、里亚尔还是加密货币。
这已是今年针对伊朗加密基础设施的又一轮制裁。华盛顿的行动遵循NSPM-2指令下“极限施压”的逻辑。实践表明，稳定币发行方会迅速响应此类举措，冻结被列入制裁名单的钱包。然而，在我看来，这些措施的有效性仍存疑问：只要去中心化协议和离岸司法管辖区存在，伊朗运营商就会寻找新的规避途径。我们何时看到影子金融网络的下一波适应浪潮，只是时间问题。