加密新闻

美国监管机构同时从两条战线出击，打击近年来最大的加密货币金字塔骗局之一。美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）对Goliath Ventures及其首席执行官克里斯托弗·德尔加多提起了平行诉讼。这是两个月前德尔加多已就同一计划相关的刑事案件认罪后，故事合乎逻辑的延续。

犯罪规模令人震惊：据SEC估计，该公司在几年内从1300多名投资者手中筹集了至少4.25亿美元。CFTC的数据略有不同——约1600名受害者，至少3.97亿美元，但实质并未改变。这是加密货币行业规模最大的金融金字塔骗局之一。

骗局的解剖

Goliath Ventures将自己定位为一家管理公司，声称投资于加密货币池的流动性。投资者被承诺每月3%至10%的回报率——这是典型的诱饵，吸引那些寻求无风险超额利润的人。然而，正如监管机构所发现的，根本不存在任何真实投资。对早期投资者的付款完全来自新参与者的资金——典型的庞氏骗局。

德尔加多本人，从案件材料来看，过着奢侈的生活。他挪用了至少5100万美元，用于购买高端房产、豪华汽车和游艇。为了维持成功的假象，公司按佣金制雇佣销售代理，并向客户发送带有虚假收益数据的伪造账户对账单。

到2025年11月，新投资者的流入枯竭，金字塔崩塌——付款已无法覆盖。

监管机构的双重施压

SEC根据《证券法》和《交易法》提出指控，德尔加多已同意在民事诉讼中分担责任。CFTC则要求返还资金、没收非法利润、处以民事罚款，并终身禁止其交易和注册。CFTC主席迈克尔·塞利格称此案是打击市场违规行为的广泛行动的一部分。

“我们将继续严厉打击加密货币市场的欺诈、滥用和操纵行为，确保犯罪分子受到惩罚。同时，我们将制定清晰的游戏规则，让诚信的参与者能够在美国运营并建设未来，”他表示。

德尔加多刑事案件的最终判决定于10月8日宣布。此案鲜明地提醒人们，即使在加密货币“机构化接受”的时代，骗子仍在利用投资者的信任，承诺不切实际的回报。监管机构终于展现出同步行动的意愿，但对受害者而言，资金返还的问题仍然悬而未决——在类似的金字塔骗局中，全额赔偿的机会微乎其微。投资者应吸取一个简单的教训：如果回报率好得令人难以置信，那几乎总是一个陷阱。