加密新闻

近期对“新戈尔布什卡”的搜查以及在“莫斯科城”的拘留行动，只是对影子基础设施的定点打击，而非解决系统性问题的方案。只要俄罗斯没有出现真正的合法替代方案，非法加密货币兑换商市场就将继续存在。这一点在俄罗斯加密货币经济、人工智能和区块链协会（РАКИБ）主任亚历山大·布拉日尼科夫参与下进行的形势分析中得到了印证。

效果存在，但只是暂时的

让我们直接切入正题：此类突击行动的效果确实存在，但它是局部的、短期的。它们切断了特定的欺诈链条，但非法兑换市场本身却以惊人的速度恢复。为什么会这样？答案在于这些犯罪网络的结构。

电话诈骗者不会直接使用银行账户——由于金融情报中心（ФинЦЕРТ）的监控以及根据第115号联邦法的冻结措施，这样做风险太大。他们物流链中的关键环节是非法加密货币兑换商，这些兑换商从快递员手中接收现金，将其转换为加密货币，并转移到海外钱包。执法部门正是瞄准了这一环节。

拘留工作人员、没收设备和冻结渠道，暂时切断了整个链条。受害者有机会追回部分资金，而特定的犯罪团伙则失去了基础设施和收入。此外，展示惩罚的不可避免性——根据《刑法》第159条第4款提起刑事诉讼（最高可判处10年监禁）——对普通执行者构成了强大的威慑因素。

为什么这不能解决问题

然而，非法兑换商存在的根本原因是缺乏足够的合法加密货币兑换基础设施。只要俄罗斯没有明确的规则和足够数量的合法加密货币兑换商，对非法服务的需求就不会消失，只会改变形式。基础设施会迅速恢复，但会以更加隐蔽的方式存在。

现代欺诈手段不需要实体存在。相当大一部分操作已经通过P2P平台、在线兑换商、钱骡、藏匿点和加密货币ATM进行。针对特定地址的突击行动不会触及这些基础设施。此外，在引人注目的搜查之后，诈骗者可能会转入更难监控的环境。

突击行动的结果是，主要拘留的是普通执行者：出纳员、操作员、快递员。而计划的组织者通常位于国外，或使用多层中介系统，执行者之间互不认识。针对普通参与者的刑事案件并不能阻止犯罪业务，只会制造积极打击的假象。

腐败风险和对合法业务的损害

特别值得一提的是腐败风险。实体兑换商不可能在没有“保护伞”的情况下运营——房东、保安、当地腐败官员或执法人员。只要这些腐败关系不被揭露，关闭一些网点就会被在新“保护者”庇护下开设的其他网点所弥补。

此外，带有面具和记者的大规模行动往往与报告日期或公众关注度挂钩，给社会造成问题正在得到解决的错误印象。其效果是真实的，但却是短期的。如果在喧嚣阶段之后没有系统性工作跟进，市场会迅速恢复。

俄罗斯市场上诚信的参与者目前处于法律迷雾之中。即使完全无辜，他们也可能因标准不明确、错误和缺乏保护机制而成为行动调查、冻结和刑事起诉的对象。

对购物中心的搜查给房东、邻近商店和服务机构造成了损害。封锁入口、执法人员在场以及负面新闻氛围会吓跑顾客，降低收入，并造成长期的声誉损害。国家在打击非法兑换商的同时，间接惩罚了守法的企业家。

考虑到地缘政治形势，突击行动和搜查是可以理解的措施。作为破坏特定行动、展示国家意志和收集犯罪网络信息的手段，这可能是有效的。但从战略上看，如果不建立合法的兑换基础设施、控制在线渠道并对组织者进行国际追诉，问题就无法解决。

作为分析师，我的结论是：只要俄罗斯没有出现全面的监管和合法的加密货币兑换方式，欺诈流水线就会比执法部门开展新搜查的速度恢复得更快。突击行动只是治标，而非治本。