莫斯科巴斯曼区法院对加密货币交易所Garantex资金被盗这一轰动案件作出了有罪判决。三名首都警察局前雇员被认定犯有一系列严重罪行，被判处实际监禁——12至14年劳改营刑期。经查明，犯罪分子利用伪造的法院裁决，从该平台转出了超过3000万卢布。
最重的刑罚——14年——被判处给特别技术措施局前中校列纳特·巴赫季耶夫。其同伙，侦查员安东尼娜·沙金娜和特工列昂尼德·戈卢别夫，各被判处12年监禁。法院还剥夺了三人的特别警衔——分别为中校、少校和上尉——并对每人处以650万卢布的罚款。
犯罪手法
这一作案手法早在2023年春季就已成型，起因是圣彼得堡居民亚历山大·萨佐诺夫报案，称其Garantex存款账户遭到未经授权的2480万卢布扣款企图。调查过程中，一条完整的犯罪链条浮出水面。首先，交易所收到一份据称由巴斯曼区法院法官签署的关于查封报案人财产的伪造裁定，随后又收到一份由侦查员沙金娜签署的解除查封的虚假文件。
犯罪分子对平台其他客户也采取了类似手段。戈卢别夫利用办公电脑向交易所查询账户余额数据，随后沙金娜根据名义人员的报案提起刑事诉讼。最终，调查确认他们涉嫌盗窃Garantex另外两名用户——米哈伊尔·科尔尼丘克和阿加克里姆·加姆扎别科夫——的620万卢布资金。资金通过同伙莉莉娅·埃列绍娃套现，但因侦查缺陷被纠正，对她的指控已被撤销。
背景：交易所面临双重压力
这一判决只是Garantex遭遇的一系列问题中的一个片段。2025年8月，美国财政部扩大了制裁名单，将三名与该平台相关的俄罗斯公民以及相关项目——GRINEX、InDeFi SmartBank、Exved等机构——列入其中。值得注意的是，制裁并未阻止该平台的运营：TRM Labs分析师发现，在服务器被查封后，该交易所实际上以Grinex品牌重新上线，代码和界面几乎完全相同。
据Global Ledger数据，与Garantex相关的比特币和以太坊网络钱包总额约为3400万美元，其中至少2500万美元已支付给前用户。资金经过Tornado Cash等混币器和跨链桥，增加了追踪难度。
我的评论：此案生动地说明，即便是本应打击犯罪的执法人员，也无法免受不受监管的加密环境中轻松赚钱诱惑的影响。但更令人担忧的信号是交易所本身的顽强生命力。Garantex的经验表明：制裁和刑事案件只会迫使此类平台适应、转入地下并更换招牌，但并不会消除对非法加密服务的需求本身。解决问题的关键不在于定点打击，而在于为跨境结算创造透明合法的替代方案。