美国财政部于8月24日启动了名为“经济驱逐行动”的大规模行动，这从根本上改变了国际加密货币运营商的游戏规则。在该倡议框架下，外国资产控制办公室（OFAC）正式将数字资产列入伊朗经济中面临次级制裁风险的行业清单。这意味着，现在与伊朗加密货币领域合作的外国公司和私人个体，无论其司法管辖区如何，都可能受到打击。
该机构总共根据第13902号行政令发布了五项新的行业定义，除加密货币外，还涵盖技术、黄金、航空和航运。这里的关键信号是——华盛顿意图切断任何可能被用来规避制裁制度的金融流动。财政部直接将加密支付与伊斯兰革命卫队（IRGC）“圣城军”及与当局有关联的机构的利益交易联系起来，警告称协助洗钱将导致失去进入美国金融体系的渠道。
对网络和特定人物的精准打击
与此同时，OFAC对多个司法管辖区的近60家公司、个人和船只实施了限制。针对核计划和导弹计划的技术采购网络，以及与伊朗情报和安全部有关联的团体成为目标。特别引人注目的是运输伊朗石油并将收益转给国家机构的影子船队。
在加密货币背景下，货运经纪人伊万·奥布霍夫尤为突出。据我所知，这位居住在阿联酋的乌克兰公民自2023年以来处理了超过1亿美元的加密支付，以协助“圣城军”利益的石油销售。另一名涉案人员阿尔曼·卡赫扎迪安于2023年夏季获得了一个价值超过3万美元的比特币钱包的控制权。这些案例生动地说明了数字资产如何成为绕过传统金融壁垒的工具。
此外，OFAC暂停了多项允许向伊朗进行特定汇款以及进入美国文化和学术体系的通用许可证，并发布了关于霍尔木兹海峡航运风险的说明。新措施补充了该机构此前的行动，包括8月初将加密货币交易所Shelbit和Aban Tether列入制裁名单，原因是其为IRGC洗钱。提醒一下，7月份Tether冻结了与伊朗中央银行疑似相关的地址上的1.31亿美元USDT。
我的分析：将次级制裁扩大到加密领域不仅仅是一个官僚步骤，而是向市场发出的信号，表明华盛顿将数字资产视为对其金融霸权的现实威胁。对于合法的加密货币交易所和支付服务提供商来说，这意味着需要加强合规程序并检查交易对手是否与伊朗有关联，否则失去进入美元体系的渠道风险将变得过高。在未来几个月，我们可能会看到一波类似Tether行动的下架和冻结潮。