莫斯科布特尔斯基法院对三名涉嫌大规模加密货币诈骗案的莫斯科前警察作出了有罪判决。涉案人员利用伪造的法院判决，从Garantex交易所非法转出超过3000万卢布，因此被判处实际监禁——刑期从12年到14年不等。
最重的刑罚——14年——被判处给前中校雷纳特·巴赫季耶夫，他来自特殊技术措施局。他的同伙，调查员安东尼娜·沙金娜和特工列昂尼德·戈卢别夫，各被判处12年监禁。法院还剥夺了他们的特殊警衔，并责令每人支付650万卢布的罚款。
犯罪阴谋的细节
该刑事案件于2023年春季立案，起因是圣彼得堡居民亚历山大·萨佐诺夫报案，他发现自己在Garantex上的存款账户遭到未经授权的24.8百万卢布扣款。调查过程中揭露了一连串非法行为：从伪造解除资产冻结的裁定书到直接盗窃其他交易所客户的资金。
该作案手法精心设计。首先，平台收到一份伪造的巴斯曼法院法官关于资产冻结的裁定，随后是调查员沙金娜出具的撤销该裁定的文件。通过类似方式，犯罪分子还从另外两名Garantex用户——米哈伊尔·科尔尼丘克和阿加克里姆·加姆扎别科夫——那里盗取了620万卢布。资金通过一个虚假账户转出，随后在交易所办公室兑现，并在团伙成员之间分配。值得注意的是，其中一名涉案人员莉莉娅·埃列绍娃逃脱了惩罚——由于证据不足，对她的指控被撤销。
对Garantex施压的背景
这一判决只是Garantex面临的一系列问题中的一个插曲。2025年8月，美国财政部扩大了制裁名单，将交易所的关键运营者及相关项目（包括GRINEX和InDeFi SmartBank）纳入其中。TRM Labs的分析师指出，在服务器被查封后，该平台实际上转型为Grinex，使用类似的界面和运营方式。Global Ledger则发现了与Garantex相关的钱包，涉及金额达3400万美元，其中相当一部分已通过混币器和跨链桥支付给前客户。
我的观点：这个案例生动地说明了加密货币市场面临的双重压力。一方面，本应维护法律的执法人员自己却成了违法者，利用官僚体系的漏洞。另一方面，制裁和监管压力只会促使此类平台向“灰色地带”迁移，从长远来看，这给用户带来的风险比他们试图规避的风险更大。