8月24日，美国财政部发起了一场名为“Operation Economic Outcast”的大规模行动，其中外国资产控制办公室（OFAC）显著扩大了次级制裁的范围。关键创新在于将数字资产纳入受第13902号行政令管辖的伊朗经济部门清单。
该机构发布了五项新的部门定义，涵盖加密货币、技术、黄金、航空和航运。这意味着，现在OFAC可以对任何外国个人或实体施加限制措施，无论其司法管辖区如何，只要他们在这些行业开展活动或提供相关服务。实质上，华盛顿正从定点打击转向系统性封锁伊朗出口和金融流动的整个方向。
对加密支付的关注并非偶然：财政部直接将数字货币的使用与规避制裁的企图，以及为伊斯兰革命卫队（IRGC）“圣城军”和与当局有关联的机构进行的交易联系起来。该机构警告称，协助洗钱或为德黑兰规避限制可能导致失去进入美国金融体系的渠道——这是对国际结算中介最严厉的信号。
影子船队和加密网络成为目标
在发布新定义的同时，OFAC还对多个司法管辖区的近60家公司、个人和船只实施了制裁。受打击的目标包括为核计划和导弹计划采购技术的网络、与伊朗情报与安全部有关的团体，以及运输伊朗石油并将收益转给国家机构的影子船队经纪人和船只。
特别引人关注的是货运经纪人伊万·奥布霍夫——一位居住在阿联酋的乌克兰公民。据我所知，自2023年以来，他处理了超过1亿美元的加密支付，以协助“圣城军”利益的石油销售。此外还提到了阿尔曼·卡赫扎迪安，他在去年夏天获得了价值超过3万美元的比特币钱包的控制权。这些案例表明，即使是相对较小的数字资产金额，现在也被视为资助被禁止结构的工具。
此外，OFAC暂停了多项通用许可证的效力，这些许可证曾允许向伊朗进行特定汇款，并允许伊方进入美国文化和学术体系。该机构还发布了关于霍尔木兹海峡航运业务制裁风险的说明，这加大了对关键石油通道的压力。
新措施补充了此前对伊朗金融、石油和石化行业实施的部门限制。提醒一下，8月初OFAC已将加密货币交易所Shelbit和Aban Tether列入黑名单，指控它们为IRGC洗钱。而在7月，Tether冻结了四个地址上的1.31亿美元USDT，据称这些地址与伊朗中央银行有关。
我的分析：将次级制裁扩展到加密业务不仅仅是一个官僚步骤，而是承认数字资产已成为伊朗国家机构融资的完整渠道。对行业而言，这是一个信号：任何与伊朗对手方的接触，即使通过去中心化平台，现在都会对流动性和声誉带来灾难性风险。在未来几个月，我们可能会看到大型交易所合规程序的收紧，以及对追踪此类流动的分析工具需求的增长。