莫斯科布特尔斯基法院对三名前首都警察作出严厉判决，他们被指控参与大规模加密货币资产诈骗案。涉案人员被认定犯有利用伪造法院判决，从Garantex交易所用户账户中窃取超过3000万卢布的罪行。刑期从12年到14年不等，均在严格管束的劳改营中执行。

判决详情

最重的刑罚——14年——被判处给前中校雷纳特·巴赫季耶夫，他来自特别技术措施局。其同伙，调查员安东尼娜·沙金娜和特工列昂尼德·戈卢别夫，各被判处12年劳改营刑期。法院还剥夺了他们的特别军衔——分别为中校、少校和上尉警官——并责令每人支付650万卢布的罚款。

值得注意的是，检察官在辩论阶段曾要求更严厉的处罚：巴赫季耶夫15年严格管束，戈卢别夫14年半，沙金娜13年。国家公诉方还坚持要求追缴罚款并满足受害者超过3000万卢布的索赔请求。沙金娜仅部分认罪，这很可能成为辩护方提出上诉的理由。

犯罪手法揭秘

该刑事案件于2023年春季在圣彼得堡居民亚历山大·萨佐诺夫报案后立案，他发现有人试图从其Garantex存款账户中未经授权转出2480万卢布。犯罪分子行事大胆：首先，一份伪造的、由巴斯曼法院法官签署的财产查封令被发送到交易所，随后又出现一份虚假的解除查封文件。

调查过程中揭露了一个更广泛的网络。调查人员确认涉案人员还涉嫌窃取另外两名交易所客户——来自特维尔州的米哈伊尔·科尔尼丘克和来自莫斯科郊区的阿加克里姆·加姆扎别科夫——的620万卢布。戈卢别夫利用办公电脑查询钱包余额，而沙金娜则伪造刑事案件和裁定，以便合法化对资金的访问权限。

对Garantex施压的背景

这一判决只是对该平台系统性施压的一部分。2025年8月，美国财政部扩大了制裁名单，将Garantex的关键运营者及相关项目（包括GRINEX和InDeFi SmartBank）纳入其中。TRM Labs的分析师指出，在服务器被查封后，该交易所实际上以Grinex品牌重新启动，代码和界面几乎完全相同。据Global Ledger估计，与Garantex相关的钱包中仍留有约3400万美元，其中相当一部分资金已通过混币器和跨链桥支付给前用户。

我的分析：这一案例表明，即使是负责打击网络犯罪的执法人员，也无法免受加密货币领域轻松赚钱诱惑的影响。然而，对市场而言更重要的是：Garantex在制裁和刑事追诉下仍在继续运营，这说明了地下基础设施的高度韧性。投资者应考虑与这类平台合作的风险，在这些平台上，资产安全不仅可能受到外部威胁的损害，还可能受到内部滥用的影响。