美国财政部于8月24日启动了一项名为“经济弃儿”的大规模行动，从根本上扩大了对伊朗经济施压的工具。关键创新在于将数字资产纳入OFAC（外国资产控制办公室）次级制裁覆盖的行业清单。
根据第13902号行政令，该机构发布了五项行业定义，涵盖加密货币、技术、黄金、航空和航运。这意味着，现在任何司法管辖区的外国个人，如果其活动与伊朗经济的这些行业相关或涉及提供相应服务，都可能受到打击。
加密货币作为规避制裁的工具
美国监管机构直接将加密支付与试图规避限制和资助伊斯兰革命卫队（IRGC）“圣城军”的行为联系起来。该机构警告：为伊朗利益协助洗钱或规避制裁可能导致完全失去进入美国金融体系的渠道。这是对所有市场参与者，包括交易所和支付服务商的严重信号。
对网络和特定人物的大规模打击
与此同时，OFAC对多个司法管辖区的近60家公司、个人和船只实施了制裁。目标包括为核计划和导弹计划采购技术的网络、与伊朗情报部相关的机构，以及运输伊朗石油并将收入转移给政府机构的影子船队运营商。
特别值得注意的是货运经纪人伊万·奥布霍夫的案件——他是一名居住在阿联酋的乌克兰人。据我所知，自2023年以来，他处理了超过1亿美元的加密支付，协助“圣城军”利益的石油销售。另一名涉案人员阿尔曼·卡赫扎迪安于2023年夏季获得了对一枚持有超过3万美元资产的比特币钱包的控制权。
此外，OFAC暂停了多项允许向伊朗进行特定汇款的一般许可证，并发布了关于霍尔木兹海峡航运制裁风险的说明。这些措施补充了此前对伊朗金融、石油和石化行业实施的行业限制。
提醒一下，8月初OFAC已将加密货币交易所Shelbit和Aban Tether列入黑名单，指控它们为IRGC洗钱。而在7月，Tether冻结了据称与伊朗中央银行相关的地址上的1.31亿美元USDT。
我的分析：这不仅仅是又一轮制裁——这是一个改变整个加密行业游戏规则的先例。将数字资产纳入行业定义意味着，即使与伊朗机构的间接互动也变得极其危险。市场参与者，尤其是处理国际支付的企业，应重新审视其合规程序，因为次级制裁现在可能打击任何未尽职尽责的实体。